Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις είχαν κατατεθεί ώστε οι 30 εικονικές εταιρείες να ενταχθούν σε πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ελληνικό Δημόσιο. Βεβαίως, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν και αυτή τη νέα απάτη, καθώς η έρευνα των Αρχών οδήγησε στην αποκάλυψη της πολύπλοκης δράσης τους.

Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τις Αρχές που μελέτησαν τη δράση του κυκλώματος, είναι απολύτως ενδεικτικές της ετοιμότητας των αρχηγικών μελών της συμμορίας, ώστε να καρπωθούν ακόμα μεγαλύτερα παράνομα κέρδη. Βέβαια, μέχρι να κατατεθούν οι φάκελοι για τις επιδοτήσεις της Ε.Ε., οι κατηγορούμενοι είχαν καταφέρει να «φεσώσουν» το ελληνικό Δημόσιο με 70 εκατ. ευρώ, ενώ οι ίδιοι είχαν βάλει στις τσέπες τους πάνω από 15 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές!

Μέχρι στιγμής, συνολικά 14 άτομα συνελήφθησαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας, ενώ άλλα 24 άτομα αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί και βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα. Για την εξάρθρωση του κυκλώματος, οι αστυνομικοί χρειάστηκε να φέρουν εις πέρας μια πολύμηνη και πολύπλοκη έρευνα, καθώς η απάτη, που είχε προσεκτικά στηθεί, είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει συνολικά 117 εταιρείες που υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνταν στον χώρο της τεχνολογίας, όπως ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων, ή στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Βέβαια, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, όλες οι εταιρείες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα ήταν ανύπαρκτα, καθώς χρησιμοποιούσαν πλαστογραφημένα έγγραφα, ακόμα και πλαστά συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων, προκειμένου να φαίνεται πως υπάρχουν γραφεία και καταστήματα με εμπορική δραστηριότητα. Την ίδια περίοδο ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης παντρευόταν την αγαπημένη του, πρώην Σταρ Ελλάς.

Αρχικά, όταν οι αστυνομικοί, πριν από μήνες, ξεκίνησαν τις έρευνες, αναζήτησαν αυτά τα γραφεία και στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, είτε κτίρια που πράγματι στέγαζαν γραφεία, όχι βέβαια των εν λόγω «εταιρειών». Ολη τη δουλειά την έστηναν μέσω «αχυρανθρώπων», που λάμβαναν ένα ποσό για να κάνουν την πλαστογραφία και να φαίνονται ως διαχειριστές εταιρειών, επίσης με ψεύτικα στοιχεία. Κατά συνέπεια, όταν τα αρμόδια υπουργεία πραγματοποιούσαν ελέγχους, ναι μεν στα χαρτιά τα έβρισκαν όλα νόμιμα, πλην όμως στη φυσική έρευνα αποδεικνυόταν πως όλα ήταν εικονικά.

Οι… επενδύσεις

Τον πακτωλό χρημάτων που κέρδιζαν από τις απάτες οι κατηγορούμενοι τον επένδυαν στην ενοικίαση πολυτελών κατοικιών και στην αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε η Αστυνομία για την εξάρθρωση της σπείρας των «επιστημόνων» της απάτης, κατασχέθηκαν οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα, με το φθηνότερο να ξεκινά από τα 60.000 ευρώ και το ακριβότερο να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλίζουν τα χρήματα που καρπώνονταν, χρησιμοποιούσαν ένα δαιδαλώδες σύστημα καταθετικών λογαριασμών σε πολλές τράπεζες και με διαφορετικά ονόματα, με αποτέλεσμα να χάνεται η διαδρομή του χρήματος λόγω συχνών μεταβιβάσεων και καταθέσεων, μέσω ηλεκτρονικών αλλά και φυσικών τραπεζικών κινήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, είτε οι αρχηγοί του κυκλώματος είτε απλά μέλη του, έσπευδαν σε ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων, ώστε να κάνουν αναλήψεις ποσών. Για αυτόν τον λόγο, οι φερόμενοι ως αρχηγοί της συμμορίας ενέτασσαν διαρκώς νέα μέλη στο κύκλωμα. Ετσι, μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα νέα πρόσωπα τόσο για τις αναλήψεις ποσών όσο και για να βάλουν το όνομά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εικονικών εταιρειών.

Συνολικά, τα μέλη του κυκλώματος έλαβαν παράνομα 9.695.525 ευρώ ως επιστρεπτέες προκαταβολές και από αυτό το ποσό επιχείρησαν να κάνουν αναλήψεις 3.381.727 ευρώ. Ακόμη, έλαβαν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ για προϊόντα που δήθεν αγόραζαν, ύψους 5.426.106 ευρώ. Από τις ίδιες συναλλαγές προκύπτει φοροαποφυγή ύψους 70 εκατ. ευρώ. Η Αστυνομία εκτιμά ότι για να βάλουν στις τσέπες τους τα παράνομα ποσά έκαναν 52.539 τραπεζικές συναλλαγές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ογκοδέστατη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφιών, στις οποίες τα μέλη του κυκλώματος φαίνονται να κάνουν αναλήψεις από τα αυτόματα μηχανήματα τραπεζών, κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας.

Στην κατοχή των συλληφθέντων, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 54.186 ευρώ, δύο πιστόλια, δύο καραμπίνες, πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων, έξι μαχαίρια, μία σιδερογροθιά, οκτώ πολυτελή οχήματα, 59.989 απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία, 171 ηλεκτρονικά τσιγάρα και πλήθος κινητών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς 22 επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει μεταβιβαστεί και στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο θα διερευνηθεί η πιθανότητα η σπείρα να είχε επεκτείνει τη δράση της και στο εξωτερικό, καθώς θεωρείται ότι είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες απάτες σε τουλάχιστον μία ακόμα χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΖΩΗ

Με τις απάτες αγόραζαν… χλιδή!

Οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της συμμορίας, η οποία έκλεψε δεκάδες εκατομμύρια από το Δημόσιο μέσω ΦΠΑ, όπως όλα δείχνουν και κυρίως όπως αποτυπώνεται στα προφίλ τους στα social media, όπου ήταν ιδιαίτερα ενεργοί, έκαναν «μεγάλη» και χλιδάτη ζωή. Ο πρώτος εξ αυτών, μάλιστα, είχε προκαλέσει πολλές φορές το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, περιοδικών και εκπομπών life style, καθώς ήταν παντρεμένος με γνωστό μοντέλο που είχε κατακτήσει στο παρελθόν τον τίτλο της Σταρ Ελλάς στα καλλιστεία και είχε διεθνείς διακρίσεις.

Το ζευγάρι ζούσε σε ένα υπερπολυτελές σπίτι στα νότια προάστια της Αθήνας και για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε πανάκριβα οχήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία «μαγνήτιζαν» τα βλέμματα των περαστικών. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί πριν από περίπου τρία χρόνια. Ο πλούσιος βίος του ζευγαριού είχε προκαλέσει αίσθηση και είχε γίνει θέμα συζήτησης σε τηλεοπτικές εκπομπές. Μία εξ αυτών είχε επικεντρωθεί στο ταξίδι του ζευγαριού στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια του οποίου διέμενε σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία, όπου απολάμβανε μοναδικές υπηρεσίες. Με φόντο σκηνικά βγαλμένα από ταινίες του Χόλιγουντ, ο επιχειρηματίας εμφανιζόταν να κάνει πανάκριβα δώρα στη σύζυγό του, η οποία έλαμπε μέσα σε απαστράπτουσες τουαλέτες.

Μάλιστα, σε ένα από τα ταξίδια τους, ο επιχειρηματίας είχε κλείσει ραντεβού σε μπουτίκ γνωστού οίκου μόδας παγκόσμιας εμβέλειας, προκειμένου η πρώην Σταρ Ελλάς να τύχει μοναδικής περιποίησης από τους υπαλλήλους και να κάνει με την άνεσή της τα ψώνια της. Ενώ, ταυτόχρονα, όπως απαθανατίζεται σε φωτογραφικό υλικό, οι δυο τους έπιναν σαμπάνια και είχαν μπροστά τους πιατέλες με σούσι και άλλα εκλεκτά εδέσματα. Κανείς δεν θα περίμενε πως ο άνθρωπος αυτός θα βρισκόταν πίσω από μία από τις μεγαλύτερες απάτες που κλήθηκε να διαχειριστεί η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στελέχη της οποίας προχώρησαν και στην αποδόμηση της οργάνωσης. Η ονειρική ζωή του επιχειρηματία και του μοντέλου, οι οποίοι διέμεναν σε πολυτελή σπίτια, οδηγούσαν supercars, έτρωγαν σε ακριβά εστιατόρια και περιστοιχίζονταν από άτομα της υψηλής κοινωνίας, περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη «συμμορία» που διέπραττε φορολογικές απάτες εκατομμυρίων ευρώ. Ανάλογο βίο έκανε και ο δεύτερος επιχειρηματίας, που φέρεται να είχε επίσης κεντρικό ρόλο στην οργάνωση. Στο παρελθόν και αυτός είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των lifestyle ΜΜΕ λόγω της σχέσης του με γνωστή τραγουδίστρια. Οι δυο τους έχουν φωτογραφηθεί αγκαλιασμένοι σε διάφορες νυχτερινές εξόδους τους, διασκεδάζοντας σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.